Os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet se declararam culpados de uma única acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O acordo judicial garante a rejeição da acusação paralela de conspiração de lavagem de dinheiro e limita o tempo de prisão potencial em cinco anos. Também inclui US$ 237 milhões em confisco e uma multa de US$ 400.000.

Como o jornalista Matthew Russell Lee relatou em 30 de julho, a sentença está marcada para 6 de novembro. Além disso, os réus concordaram em não apelar se a sentença for de cinco anos ou menos, de acordo com o chefe de política do Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.

Acordo

Lee relatou que o juiz Jed Rakoff pressionou Keonne Rodriguez a declarar sua conduta criminosa "em suas próprias palavras".

Rodriguez disse ao tribunal que seu papel na empresa significava que ele estava ciente de que os usuários estavam usando a carteira "para lavar o dinheiro dos criminosos". Os promotores argumentaram que o conhecimento por si só é suficiente para uma sentença de 60 meses, mesmo que eles não estivessem envolvidos na lavagem.

Shapiro observou que, se ambas as acusações tivessem chegado ao veredicto, as diretrizes federais combinadas teriam apontado para 160 a 210 meses. Ao alegar a conspiração de transmissão não licenciada sob 18 USC § 1960, os desenvolvedores enfrentam um máximo legal de cinco anos, em vez de uma exposição potencial de mais de uma década.

A reação do lado da defesa enquadrou o resultado como uma proteção pragmática, em vez de um endosso legal da teoria do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Amanda Tuminelli, diretora executiva e CLO do DeFi Education Fund, argumentou que o DOJ "interpreta mal a Seção 1960 sempre que acusa um desenvolvedor de software sem custódia de 'transferir fundos em nome do público'".

Tuminelli acrescentou que os fundamentos não mudam a luta política sobre como a lei deve se aplicar ao software de carteira de código aberto. Ela disse:

"Acordos judiciais são cálculos de risco."

Antecedentes do caso

Autoridades americanas e internacionais fecharam Samourai em 24 de abril, apreendendo seu domínio e infraestrutura da web em colaboração com as polícias islandesa e portuguesa, o IRS, o FBI e a Europol.

As autoridades também emitiram um mandado que removeu o aplicativo Android do Google Play para usuários dos EUA.

Os promotores alegaram que os fundadores Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill administravam um serviço de mixagem por meio da Samourai que processava mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin vinculados a atividades ilícitas, incluindo US$ 100 milhões vinculados a mercados da dark web.

O aplicativo, uma das carteiras Bitcoin mais conhecidas com foco na privacidade, foi baixado mais de 100.000 vezes.

O post Fundadores da Samourai Wallet se declaram culpados de transmissão de dinheiro não licenciada; DOJ retira acusações de lavagem e conspiração apareceu pela primeira vez em CryptoSlate.