Les développeurs de Samourai Wallet ont plaidé coupables à un seul chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.

L’accord de plaidoyer garantit le rejet de l’accusation de complot de blanchiment d’argent parallèle et plafonne la peine de prison potentielle à cinq ans. Il comprend également une confiscation de 237 millions de dollars et une amende de 400 000 dollars.

Comme l’a rapporté le journaliste Matthew Russell Lee le 30 juillet, la sentence est fixée au 6 novembre. De plus, les défendeurs ont accepté de ne pas faire appel si la peine est de cinq ans ou moins, selon le responsable de la politique du Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.

Accord de plaidoyer

Lee a rapporté que le juge Jed Rakoff a pressé Keonne Rodriguez d’énoncer sa conduite criminelle « dans ses propres mots ».

Rodriguez a déclaré au tribunal que son rôle dans l’entreprise signifiait qu’il savait que les utilisateurs utilisaient le portefeuille « pour blanchir l’argent des criminels ». Les procureurs ont fait valoir que la connaissance seule est suffisante pour une peine de 60 mois, même s’ils n’étaient pas impliqués dans le blanchiment.

Shapiro a noté que si les deux chefs d’accusation avaient fait l’objet d’un verdict, les directives fédérales combinées auraient indiqué une période de 160 à 210 mois. En plaidant le complot de transmission sans licence en vertu de l’article 18 U.S.C. § 1960, les développeurs s’exposent à un maximum légal de cinq ans plutôt qu’à une exposition potentielle de plus de dix ans.

La réaction de la défense a présenté le résultat comme une couverture pragmatique plutôt que comme une approbation juridique de la théorie du ministère américain de la Justice (DOJ).

Amanda Tuminelli, directrice exécutive et CLO du DeFi Education Fund, a fait valoir que le DOJ « interprète mal l’article 1960 chaque fois qu’il accuse un développeur de logiciels non dépositaire de « transférer des fonds au nom du public » ».

Tuminelli a ajouté que les plaidoyers ne changent pas la lutte politique sur la façon dont la loi devrait s’appliquer aux logiciels de portefeuille open source. Elle a dit :

« Les accords de plaidoyer sont des calculs de risque. »

Contexte de l’affaire

Les autorités américaines et internationales ont fermé Samourai le 24 avril, saisissant son domaine et son infrastructure Web en collaboration avec les polices islandaise et portugaise, l’IRS, le FBI et Europol.

Les autorités ont également émis un mandat d’arrêt qui a supprimé l’application Android de Google Play pour les utilisateurs américains.

Les procureurs ont allégué que les fondateurs Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill dirigeaient un service de mixage par l’intermédiaire de Samourai qui traitait plus de 2 milliards de dollars en bitcoins liés à des activités illicites, dont 100 millions de dollars liés aux marchés du dark web.

L’application, l’un des portefeuilles Bitcoin les plus connus axés sur la confidentialité, a été téléchargée plus de 100 000 fois.

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