Os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet se declararam culpados de uma única acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
O acordo garante a rejeição da acusação de conspiração paralela de lavagem de dinheiro e limita a pena potencial de prisão em cinco anos. Também inclui US$ 237 milhões em confisco e uma multa de US$ 400.000.
Como o jornalista Matthew Russell Lee relatou em 30 de julho, a sentença está marcada para 6 de novembro. Além disso, os réus concordaram em não recorrer se a sentença for de cinco anos ou menos, de acordo com o chefe de política do Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.
Acordo de delação premiada
Lee relatou que o juiz Jed Rakoff pressionou Keonne Rodriguez a declarar sua conduta criminosa "em suas próprias palavras".
Rodríguez disse ao tribunal que seu papel na empresa significava que ele estava ciente de que os usuários estavam usando a carteira "para lavar o dinheiro dos criminosos". Os procuradores argumentaram que o conhecimento por si só é suficiente para uma pena de 60 meses, mesmo que não estivessem envolvidos na lavagem.
Shapiro observou que, se ambas as acusações tivessem ido ao veredicto, as diretrizes federais combinadas teriam apontado para 160 a 210 meses. Ao alegar a conspiração de transmissão não licenciada sob 18 U.S.C. § 1960, os desenvolvedores enfrentam um máximo legal de cinco anos, em vez de uma exposição potencial de mais de uma década.
A reação do lado da defesa enquadrou o resultado como uma proteção pragmática em vez de um endosso legal da teoria do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Amanda Tuminelli, diretora executiva e CLO do DeFi Education Fund, argumentou que o DOJ "interpreta mal a Seção 1960 sempre que acusa um desenvolvedor de software não custodial de 'transferir fundos em nome do público'".
Tuminelli acrescentou que os apelos não mudam a disputa política sobre como a lei deve ser aplicada ao software de carteira de código aberto. Ela disse:
"Os acordos de delação premiada são cálculos de risco."
Antecedentes do caso
As autoridades norte-americanas e internacionais encerraram Samourai a 24 de abril, confiscando o seu domínio e infraestrutura web em colaboração com as polícias islandesa e portuguesa, o IRS, o FBI e a Europol.
As autoridades também emitiram um mandado que removeu o aplicativo Android do Google Play para usuários dos EUA.
Os promotores alegaram que os fundadores Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill administraram um serviço de mistura por meio da Samourai que processou mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin ligados a atividades ilícitas, incluindo US$ 100 milhões ligados a mercados da dark-web.
O aplicativo, uma das carteiras Bitcoin mais conhecidas focadas em privacidade, foi baixado mais de 100.000 vezes.
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