Los desarrolladores detrás de Samourai Wallet se declararon culpables de un solo cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El acuerdo de culpabilidad asegura la desestimación del cargo paralelo de conspiración de lavado de dinero y limita el tiempo potencial de prisión a cinco años. También incluye $ 237 millones en decomiso y una multa de $ 400,000.

Como informó el periodista Matthew Russell Lee el 30 de julio, la sentencia está programada para el 6 de noviembre. Además, los acusados acordaron no apelar si la sentencia es de cinco años o menos, según el jefe de políticas del Bitcoin Policy Institute, Zack Shapiro.

Acuerdo de culpabilidad

Lee informó que el juez Jed Rakoff presionó a Keonne Rodríguez para que declarara su conducta criminal "en sus propias palabras".

Rodríguez le dijo a la corte que su papel en la firma significaba que sabía que los usuarios estaban usando la billetera "para lavar el dinero de los delincuentes". Los fiscales argumentaron que el conocimiento por sí solo es suficiente para una sentencia de 60 meses, incluso si no estuvieron involucrados en el lavado.

Shapiro señaló que si ambos cargos hubieran llegado a un veredicto, las pautas federales combinadas habrían apuntado a 160 a 210 meses. Al declararse culpable de la conspiración de transmisión sin licencia bajo 18 U.S.C. § 1960, los desarrolladores enfrentan un máximo legal de cinco años en lugar de una posible exposición de más de una década.

La reacción del lado de la defensa enmarcó el resultado como una cobertura pragmática en lugar de un respaldo legal a la teoría del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

Amanda Tuminelli, directora ejecutiva y CLO del Fondo de Educación DeFi, argumentó que el Departamento de Justicia "malinterpreta la Sección 1960 cada vez que acusa a un desarrollador de software sin custodia de 'transferir fondos en nombre del público'".

Tuminelli agregó que las súplicas no cambian la lucha política sobre cómo la ley debe aplicarse al software de billetera de código abierto. Ella dijo:

"Los acuerdos de culpabilidad son cálculos de riesgo".

Antecedentes del caso

Las autoridades estadounidenses e internacionales cerraron Samourai el 24 de abril, incautando su dominio e infraestructura web en colaboración con la policía islandesa y portuguesa, el IRS, el FBI y Europol.

Las autoridades también emitieron una orden judicial que eliminó la aplicación de Android de Google Play para los usuarios estadounidenses.

Los fiscales alegaron que los fundadores Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill dirigían un servicio de mezcla a través de Samourai que procesaba más de USD 2 mil millones en Bitcoin vinculados a actividades ilícitas, incluidos USD 100 millones vinculados a los mercados de la web oscura.

La aplicación, una de las billeteras de Bitcoin centradas en la privacidad más conocidas, se había descargado más de 100,000 veces.

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