Dus de SDNY gaat nog steeds door met 1 van de oorspronkelijke 2 aanklachten van geldoverdracht zonder vergunning in het geval van Roman. Laat me je helpen begrijpen hoe bizar dat juridisch is. Een tirade. Het federale strafrecht definieert geldoverdracht zonder vergunning op 18 USC 1960(b)(1). Dat subdeel heeft drie alternatieve uitsteeksels, (A)(B)(C). (A) zegt dat u geen vergunning heeft omdat u voldoet aan de definitie van geldoverdracht volgens de staatswet en vervolgens wordt verzonden in een staat waar u geen vergunning had. SDNY heeft Roman daar nooit van beschuldigd. (B) zegt dat u geen vergunning heeft omdat u voldoet aan de definitie van MSB in sectie 5330 in de BSA en u zich daarom moest registreren bij FinCEN, maar dat niet deed. SDNY heeft dat in rekening gebracht, maar die aanklacht is nu ingetrokken (terecht omdat FinCEN duidelijk zei dat niet-bewarende entiteiten geen MSB's zijn per 5330 en zich niet hoeven te registreren). (C), zegt de resterende aanklacht [1960(b)(1)(C)] dat u geen vergunning heeft omdat u willens en wetens criminele gelden hebt vervoerd. Dus de vraag is, als je alleen "zonder vergunning" bent onder (C) en niet onder (A) staatswet, of (B) federale BSA-wet, bij wie moest je je dan registreren of licentiëren? FinCEN? nee, dat is bij wie je je registreert om (b)(1)(B) te vermijden. Regelgevers voor de overdracht van staatsgeld? nee, de overheid heeft nooit (b)(1)(A) in rekening gebracht, wat het niet verlenen van een vergunning is in een staat waar een vergunning vereist is. Dus als ik "zonder vergunning" kan zijn vanwege gedrag beschreven in (b)(1)(C), maar geen staats- of federale instantie geeft toestemming voor dat gedrag, hoe ben ik dan in gods groene aarde niet-gelicentieerd? Met wie denkt de SDNY dat Roman een licentie moest hebben? Ze hebben toegegeven dat het FinCEN niet zou zijn door de (b)(1)(B)-aanklacht te laten vallen. Ze hebben nooit beweerd dat het de staten waren met een (b)(1)(A) aanklacht? Dus wie is het? Als iemand naar de gevangenis gaat omdat hij zich niet heeft geregistreerd terwijl hij iets doet waarvoor niemand registratie nodig had, dan word ik gek.