Итак, SDNY все еще продолжает дело с одним из двух первоначальных обвинений в нелицензированной передаче денег в деле Романа. Позвольте мне объяснить, насколько это юридически странно. Рант. Федеральное уголовное законодательство определяет нелицензированную передачу денег в 18 USC 1960(b)(1). Этот подраздел имеет три альтернативных пункта: (A), (B), (C). (A) говорит, что вы нелицензированы, потому что соответствуете определению передачи денег по законам штата и затем осуществляли передачу в штате, где у вас не было лицензии. SDNY никогда не предъявлял Роману обвинение по этому пункту. (B) говорит, что вы нелицензированы, потому что соответствуете определению MSB в разделе 5330 Закона о банковской тайне (BSA) и, следовательно, должны были зарегистрироваться в FinCEN, но не сделали этого. SDNY предъявил это обвинение, но оно теперь было снято (и правильно, потому что FinCEN четко заявил, что некостодиальные субъекты не являются MSB по 5330 и не обязаны регистрироваться). (C), оставшееся обвинение [1960(b)(1)(C)], говорит, что вы нелицензированы, потому что сознательно транспортировали криминальные средства. Итак, вопрос: если вы "нелицензированы" только по (C), а не по (A) законам штата или (B) федеральному закону BSA, то с кем вы должны были зарегистрироваться или получить лицензию? FinCEN? Нет, это тот орган, с которым вы регистрируетесь, чтобы избежать (b)(1)(B). Регуляторы передачи денег штатов? Нет, правительство никогда не предъявляло обвинение по (b)(1)(A), что является нарушением лицензирования в штате, где требуется лицензия. Так если я могу быть "нелицензированным" из-за поведения, описанного в (b)(1)(C), но ни один штат или федеральное агентство не лицензирует это поведение, то как, черт возьми, я нелицензирован? С кем, по мнению SDNY, Роман должен был получить лицензию? Они признали, что это не FinCEN, сняв обвинение по (b)(1)(B). Они никогда не утверждали, что это штаты, предъявляя обвинение по (b)(1)(A)? Так кто же это? Если кто-то окажется в тюрьме за то, что не зарегистрировался, выполняя действия, которые никто не требовал регистрировать, то я сойду с ума.