Saat menyelidiki kampanye spam tahun 2015, saya menemukan dompet yang saya yakini sebagai pertukaran QuadrigaCX tetapi saya tidak dapat mengkonfirmasi teori saya. Bertahun-tahun kemudian, tampaknya transaksi aneh ini adalah G.Cotten merampok bursanya sendiri.

Saat menyelidiki kampanye spam tahun 2015, saya menemukan dompet yang saya yakini sebagai pertukaran QuadrigaCX tetapi saya tidak dapat mengkonfirmasi teori saya. Bertahun-tahun kemudian, tampaknya transaksi aneh ini adalah G.Cotten merampok bursanya sendiri.

Anda dapat melihat tabel kasus di sini:

Pada hari Kamis, dalam tanggapan Aturan 29 mereka, DOJ masih mendorong teori bahwa Storm, dengan menerbitkan perangkat lunak TC, memberikan "layanan berharga" kepada entitas yang terkena sanksi karena DPRK menggunakan protokol tersebut. Prinsip yang cacat ini tidak terbatas: jika saya membuat palu tanpa mempertimbangkan pengguna akhir tertentu dan entah bagaimana palu itu akhirnya digunakan oleh DPRK, saya memberi mereka "layanan yang berharga." Tetapi Anda tidak melihat mereka mengejar Apple untuk iPhone, Google untuk suite teknologinya, dll., Meskipun alat teknologi ini digunakan oleh DPRK. Itu karena ini adalah distorsi hukum yang menjijikkan. Kembali ketika kami @fund_defi @jchervinsky menulis amicus brief kami untuk mendukung MTD @rstormsf, kami meninjau lebih dari 100 kasus sanksi dan memberi pengadilan tabel mereka - dalam setiap kasus ada hubungan antara entitas yang terkena sanksi dan terdakwa, beberapa bukti terdakwa terhubung langsung dengan SDN atau menciptakan alat *untuk* SDN secara khusus. Tidak ada kasus - tidak ada - di mana seorang terdakwa membuat alat tanpa mempertimbangkan pengguna akhir tertentu dan kemudian dihukum karena melanggar sanksi karena SDN berakhir dengan alat itu di tangan.

Seperti yang diprediksi. Semua tarif buatan yang diberlakukan oleh jaringan akan semakin dilewati oleh aktor s̵p̵a̵m̵m̵e̵r̵s̵ ̵a̵n̵d̵ ̵m̵i̵n̵n̵r̵s̵s̵ yang rasional secara ekonomi. Batas debu adalah salah satunya.

Filed under #TheArtOfTheDeal

BREAKING: Sidang pagi di AS. v Storm mengungkapkan bahwa rumah VC Dragonfly Capital Thomas Schmidt digerebek dan perangkat disita sebagai bagian dari penyelidikan Storm, dan bahwa dia dan Haseeb Qureshi dari Dragonfly telah menjadi "subjek" penyelidikan. Itu dan banyak lagi:

Saya sangat prihatin bahwa pengadilan, AUSA yang menuntut kejahatan kripto ini, dan IRS tampaknya tidak memahami perbedaan antara menggunakan LIFO untuk: (1) menetapkan jumlah aset yang mengalir melalui serangkaian pihak yang DIKENAL yang sangat terbatas dan serangkaian akun DIKETAHUI mereka yang sangat terbatas. (2) melacak $148 ribu melalui SEPULUH dompet yang tidak diatribusikan di blockchain, yang masing-masing melakukan volume antara $4 juta dan volume $1,5 miliar, untuk menetapkan bahwa dompet terakhir dalam rantai menerima dana korban dan kemudian mengirimkan dana korban ke Tornado Cash. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya belum pernah bekerja dengan satu pun pakan yang akan mendukung pembekuan seperti ini. Saya tidak akan mendukung pembekuan seperti ini. Melakukannya memiliki risiko nyata dalam membekukan dana pihak ketiga yang tidak bersalah secara tidak sah. Ini hampir pasti tidak berdampak pada penjahat yang sebenarnya—pencuri, atau rekan-rekan pencucian uang mereka. Dengan demikian, itu tidak akan menciptakan jalan bagi para korban kejahatan asli.

Q&J: Inner City Press bertanya kepada IMF hari ini apakah El Salvador hanya memindahkan Bitcoin di dompetnya, dan tidak membeli lagi. Jawaban juru bicara di sini ...

Sementara fokusnya sekarang tepat pada Roman Storm dan liputan saya untuk @theragetech, hanya pengingat bahwa saya meliput kejahatan keuangan elit dan otonomi keuangan secara ekstensif di buletin saya, Dark Markets. Minggu ini saya menerbitkan rangkuman kasus Badai, tautan di bawah ini.