أنا قلق للغاية من أن المحاكم ، ومقاضاة AUSA ، ومصلحة الضرائب الأمريكية لا يبدو أنهم يفهمون الفرق بين استخدام LIFO من أجل: (1) تحديد مقدار الأصول التي تدفقت عبر مجموعة محدودة جدا من الأطراف المعروفة ومجموعة محدودة جدا من حساباتها المعروفة. (2) تتبع 148 ألف دولار من خلال عشر محافظ غير منسوبة على blockchain ، كل منها يتراوح حجمها بين 4 ملايين دولار و 1.5 مليار دولار في الحجم ، لإثبات أن آخر محفظة في السلسلة تلقت أموال الضحايا ثم أرسلت أموال الضحية إلى Tornado Cash. لم أر شيئا كهذا من قبل. لم أعمل أبدا مع أحد الفيدراليين الذين سيؤيدون تجميدا كهذا. لن أؤيد تجميدا مثل هذا. وينطوي القيام بذلك على خطر حقيقي في تجميد أموال طرف ثالث بريء بشكل غير قانوني. يكاد يكون من المؤكد أنه لا يؤثر على المجرم الفعلي - اللص ، أو نظرائهم في غسيل الأموال. وبالتالي ، فإنه لن يخلق اللجوء لضحايا الجريمة الأصلية.

أنت تخبرني أنه لم يكن الطرف المرسل يدفع للطرف المتلقي مقابل شيء تلقاه في مكان آخر؟ أنه لا توجد خدمة أو مكتب OTC هنا. وأنت تخبرني أنك تعرف هذا لأن LIFO هي طريقة تتبع صالحة."

يسألني الناس دائما ، "ما هي أفضل أداة؟" وأنا أقول دائما ، "الأداة هي أقل شيء أهمية في تتبع العملات المشفرة". هذا مثال ممتاز على السبب. أريدك - نعم ، حرفيا ، أنت - أن تتخيل أنك العنوان الأحمر الموضح أدناه.

تحصل على شقة 500,000 من شخص ما. أنت تعرف ما الغرض منه (غمزة ، غمزة ، 😄 دفعة ، دفعة) الآن ، تحت أي ظروف ترسلها ...* ملاحظات الشيكات *.... بالضبط 46,511.62 دولار؟ لا تفرط في التفكير في الأمر - فأنت لست خبيرا ولا بأس بذلك. فقط استخدم عقلك. هناك عدد قليل من الاحتمالات. كلها ممكنة بناء على المعلومات المحدودة التي قدمتها لك. بعضها أكثر منطقية من البعض الآخر. ماذا ترى؟

كانت جميع الردود على سؤالي في الواقع .... رائع حقا. أنا متأثر. جديه! أقوم بنسخ / لصق هنا قبل الميلاد سيكون من الصعب العثور عليها لاحقا: @Shenanigrahams: "شراء NFTs" @ReilgunII: "شراء سيارة" @notrlyacat: "شخص ما يحصل على حصته. 10٪ ناقص [رسوم البحث / المناولة] كانت عملية التفكير. يتم تشغيلها تلقائيا ومن ثم القيمة العشوائية." @FlyGuyInTheSky: "أقل من دقيقة واحدة بين الاستلام والإرسال أمر مجنون للغاية ... ممكن مع GridPlus Lattice1 ولكن Ledger ... 🧐 يبدو وكأنه توزيع "المكاسب". @Onchainsnoop: "إدخال الرقم الدائري والإخراج العشوائي. يبدو أن 500 ألف هي حركة داخلية للأموال بين عنوانين ينتميان إلى نفس الخدمة والناتج هو الانسحاب من الخدمة ..؟؟" @danielvf: "بالنظر إلى أنه تم نقلها بعد 55 ثانية ، فسأفترض أن الأعمال السابقة غير ذات الصلة ، ما لم يكن من الممكن تشغيل الحركة بواسطة العنوان 4."

@Shenanigrahams @ReilgunII @notrlyacat ستلاحظ أن كل هذه الردود تشترك في شيء ما: كلها يتكهن (لعدم وجود كلمات أفضل) ببعض "القوة الخارجية" التي ، جزئيا ، "تحفز" المعاملة. لأن المعاملات لا تحدث بشكل عشوائي فقط. قال العميل جورج على النحو التالي:

@Shenanigrahams @ReilgunII @notrlyacat على وجه التحديد مع المعاملة التي أبرزتها ، تمسك العديد من الأشخاص بما يلي: 1. التناقض بين 500,000 والمنتهية ولايته 46,511.62 2. مقدار الوقت بين المعاملة الواردة والصادرة ما هي القصة التي يرويها هذا - أو لا يرويها؟

في النهاية لن نعرف أبدا ما لم يقرر مالك (مالك) هذه العناوين إخبارنا (من فضلك افعل لول) لكنني أعتقد أن هناك الكثير من الأدلة على أن المعاملة الصادرة لا تتعلق بالمعاملة الواردة. يتحدى المنطق أن شخصا واحدا أرسل لنفسه 500 ألف ثم أرسل لنفسه 46,511.62. txns سريعة جدا ، وهذا المبلغ دقيق للغاية. من المرجح أن العنوان 5 أرسل هذا ال 46 ألفا خلال مسار عمله "المعتاد" ، وصادف أن هبط 500 ألفا قبل ثوان منه.

من الممكن أن يقوم كيان واحد ، مثل البورصة ، بتعبئة حسابه ب 500 ألف من أجل معالجة عمليات السحب المعلقة. إذا كان الأمر كذلك ، فإن كيان واحد سيتحكم بالفعل في كلا العنوانين 4 + 5. ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يسيطروا على Addr 6 - سيكون ذلك طرفا ثالثا ينسحب. قد يعني أيضا أن Addr 2 أو 3 كانت في الواقع ودائع في البورصة المذكورة ، تم إجراؤها بواسطة طرف رابع مختلف (المحتال؟)

كل هذه الأشياء ستكسر الأثر رغم ذلك. الظروف الدقيقة لا تهم. لكي يستمر التتبع بشكل معقول ، يجب أن تتخيل أن مالك العنوان 4 هو المحتال. ثم قال لمالك العنوان 5 ، "ها هي 500 ألف خدعت ، من فضلك غسلها من أجلي وأعيدها لي عند الانتهاء!" ثم ، بعد ثوان ، بدأ العنوان 5 في غسلها له. أو شيء من هذا القبيل. لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها هذه الأشياء. سيقول العنوان 4 ، "ها هو 500 ألف دولار أمريكي ، الثابتة والمتنقلة تعطيني [BTC |TRX |يو على تي |يوان صيني |الدولار الأمريكي]" سيتلقى العنوان 5 الأموال على ETH ويرسل لهم 500 ألف [BTC |TRX |يو على تي |يوان صيني |الدولار الأمريكي]. أي ETH txns منتهية ولايته هي جزء من صفقة منفصلة وليست أموال الضحية.