Jsem velmi znepokojen tím, že soudy, tyto AUSA stíhající kryptokriminalitu a IRS zřejmě nechápou rozdíl mezi použitím LIFO k: (1) stanovit výši aktiv, která protekla přes velmi omezenou skupinu ZNÁMÝCH stran a velmi omezenou sadu jejich ZNÁMÝCH účtů. (2) sledovat 148 tisíc dolarů prostřednictvím DESETI nepřiřazených peněženek v blockchainu, z nichž každá má objem někde mezi 4 miliony dolarů a 1,5 miliardy dolarů, aby se zjistilo, že poslední peněženka v řetězci přijala prostředky oběti a poté odeslala prostředky oběti do Tornado Cash. Nikdy jsem nic takového neviděl. Nikdy jsem nepracoval s jediným Fedem, který by podpořil takové zmrazení. Takový mráz bych nepodpořil. Pokud tak učiníte, vystavujete se skutečnému riziku nezákonného zmrazení finančních prostředků nevinné třetí strany. Téměř jistě to nemá vliv na skutečného zločince – zloděje nebo jeho protějšky z praní špinavých peněz. Nevytvořila by tedy postih pro oběti původního trestného činu.

Říkáte mi, že ani jeden z těchto skoků nebyl tím, že by vysílající strana platila přijímající straně za něco, co obdržela jinde? Že zde rozhodně není žádná služba ani OTC pult. A vy mi říkáte, že to víte, protože..."LIFO je platná metoda trasování."

Lidé se mě vždy ptají: "Jaký je nejlepší nástroj?" A já vždy říkám: "Tento nástroj je při sledování kryptoměn to nejméně důležité." To je tak dokonalý příklad toho, proč. Chci, abyste si – ano, doslova, vy – představili, že jste ta červená adresa na obrázku níže.

Dostanete od někoho rovných 500 000. Víš, k čemu to je (mrknutí, mrknutí, šťouchnutí, pošťouchnutí 😄 ) A nyní, za jakých okolností odesíláte...*kontroluje poznámky*.... přesně 46 511,62 $? Nepřemýšlejte o tom příliš – nejste odborník a to je v pořádku. Stačí použít mozek. Možností je hrstka. Všechny jsou možné na základě omezených informací, které jsem vám dal. Některé jsou rozumnější než jiné. Jak to myslíš?

Všechny odpovědi na mou otázku byly vlastně.... Opravdu paráda. Jsem ohromen. Vážně! Kopíruji/vkládám sem, protože později bude těžké je najít: @Shenanigrahams: "nákup NFT" @ReilgunII: "koupě auta" @notrlyacat: "Někdo dostává svůj podíl. 10 % mínus [nálezce / manipulační poplatek] byl myšlenkový proces. automaticky spuštěna, a proto je náhodná hodnota." @FlyGuyInTheSky: "Méně než 1 minuta mezi přijetím a odesláním je naprosto šílená... možné s mřížkou GridPlus1, ale s hlavní knihou ... 🧐 vypadá to jako rozdělení "výher"." @Onchainsnoop: "Vstup zaokrouhleného čísla a náhodný výstup. Vypadá to, že 500 tisíc je interní pohyb finančních prostředků mezi dvěma adresami patřícími ke stejné službě a výstupem je výběr ze služby..??" @danielvf: "Vzhledem k tomu, že se pohnul o 55 sekund později, předpokládal bych nesouvisející předchozí záležitosti, pokud by pohyb nemohl být spuštěn adresou 4."

@Shenanigrahams @ReilgunII @notrlyacat Všimnete si, že všechny tyto reakce mají něco společného: všechny spekulují (z nedostatku lepších slov) o nějaké "vnější síle", která částečně "spouští" transakci. Protože transakce se nedějí jen tak náhodně. Agent George to vyjádřil takto:

@Shenanigrahams @ReilgunII @notrlyacat Konkrétně u transakce, na kterou jsem upozornil, se více lidí chytilo na: 1. Rozdíl mezi příchozími sudými 500 000 a odcházejícími 46 511,62 2. Doba mezi příchozí a odchozí transakcí Jaký příběh to vypráví – nebo – nevypráví?

Nakonec se to nikdy nedozvíme, pokud se vlastník (vlastníci) těchto adres nerozhodne nám to sdělit (prosím, udělejte to lol) Myslím si ale, že existuje spousta důkazů o tom, že odchozí transakce s příchozí transakcí nesouvisí. Odporuje logice, že jedna osoba poslala sama sobě 500 tisíc a pak si poslala 46 511,62. Externí hodnoty jsou velmi rychlé a toto množství je velmi přesné. Je pravděpodobnější, že Address 5 vyslal těchto 46 tisíc během svého "normálního" obchodního chodu a 500 tisíc přistálo jen pár sekund před ním.

Je možné, že jeden subjekt, např. burza, dobil svůj účet 500 tisíci, aby mohl zpracovat čekající výběry. Pokud by tomu tak bylo, jedna entita by ve skutečnosti ovládala obě adresy 4 + 5. Je však nepravděpodobné, že by kontrolovali Addr 6 – to by byla stahující se třetí strana. To by také znamenalo, že Addr 2 nebo 3 byly ve skutečnosti vklady na zmíněnou burzu, provedené jinou, čtvrtou stranou (podvodníkem?)

Všechny tyto věci by však prolomily stopu. Na přesných okolnostech prostě nezáleží. Aby stopa vůbec věrohodně fungovala, museli byste si představit, že vlastníkem adresy 4 je podvodník. Poté řekl majiteli Adresy 5: "Zde je 500 tisíc, které jsem podvedl, prosím, vyperte mi to a vraťte mi to, až skončíte!" Pak, o pár vteřin později, mu ho Adresa 5 začala prát. Nebo tak něco. Ale takhle tyhle věci prostě nefungují. Adresa 4 by řekla: "tady je 500 tisíc usdt, dejte mi prosím [BTC|TRX|U na T|Nákupní centrum RMB |USD]" Adresa 5 by obdržela peníze na ETH a poslala by jim 500 tisíc [BTC|TRX|U na T|Nákupní centrum RMB |USD]. Jakákoli odchozí ETH txn jsou součástí samostatného obchodu a nejsou prostředky oběti.